Contexto

Las islas maldivas se conforman de casi 1,200 islas en el Océano Índico y una de las industrias más importantes es el turismo pues tiene 87 complejos hoteleros en 9 atolones y un total de 16,000 camas (Maldives, 2019). Debido a la importancia de la industria, el gobierno ha emitido regulaciones para disminuir el impacto social del turismo tal como la imposición de suspensiones para las construcciones de nuevos complejos vacacionales e inició una campaña de planeación del turismo en las islas (Maldives, 2019).

Hechos: ¿Quién le dio qué, a quién y por qué?

El escándalo de corrupción que hundió a las Maldivas involucró a empresarios locales, constructoras internacionales y al presidente Abdulla Yameen, a quien se le acusa de malversar aproximadamente USD $79 millones obtenidos de la renta de islas y lagunas de coral a constructoras en contratos sin licitación (Press, 2019).

La legislación nacional en Las Maldivas requiere que las rentas de islas y propiedades se realicen mediante licitaciones públicas, sin embargo, las empresas negociaban las rentas con él entonces vicepresidente y ministro de turismo Adeeb. Las empresas firmaban contratos con la institución encargada de las relaciones públicas y mercadotecnia en las Maldivas. No obstante, dicha institución no tenía facultades para realizar dichas transacciones. Luego el dinero depositado en dicha institución era desviado a cuentas bancarias (Press, 2019).

El proyecto denominado Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), obtuvo datos filtrados para descubrir qué hoteles estaban involucrados en el escándalo de corrupción. Algunas de las empresas que participaron en este escándalo fueron Universal Resorts, Soneva y otros de las empresas que prestaron sus nombres para rentar fueron Hoteles Meliá y Westin (Press, 2019).

Otro escándalo que se desató fue en el que participó el empresario Ong Beng Seng, quien dio algunos obsequios como alojamiento en hoteles al vicepresidente Adeeb y al Presidente Yameen justo cuando Ben Seng estaba buscando oportunidades para invertir en las islas. Además, la OCCRP encontró evidencia de que el presidente había intervenido en algunos negocios donde se habían concedido permisos para la renta de islas y lagunas.

Este año Adeeb declaró en una corte en Maldivas que había participado junto con el expresidente en negocios corruptos ya que parte del dinero involucrado había sido lavado y luego transferido a la cuenta bancaria personal de Yameen (Press, 2019).

Derecho Aplicable

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

¿Por qué el caso es relevante?

Este caso es relevante para los propósitos de anticorrupción porque muestra un esquema de corrupción en el turismo e hace una invitación a los empresarios de cadenas hoteleros para cuestionar si el terreno en el que operan sus hoteles fue adquirido de manera legítima y respetando la normativa nacional.  Como Niyaz Ibrahim señaló, las cadenas de hoteles tienen la obligación de revisar que los contratos se realicen de manera legal y ética y por ello necesitan realizar una auditoría legal antes de involucrarse en estas transacciones (Press, 2019).

El concepto de turismo responsable también es relevante  en el caso de las Maldivas ya que existe la necesidad de cuestionar la responsabilidad social y corporativa de empresarios de las cadenas hoteleras.

Lecciones aprendidas del caso

De este caso podemos aprender que la auditoría legal es necesaria para estar seguros de que un negocio o transacción se realice de manera legal y ética. De acuerdo con la Cámara de comercio Internacional, la auditoría legal se refiere a la investigación de los antecedentes realizada a la empresa con la que se considera entablar relaciones comerciales (Anticorruption, 2019).

Si los empresarios de las cadenas hoteleras hubieran realizado una auditoría legal probablemente hubieran encontrado «banderas rojas», lo que los hubiera orillado a cuestionar la legalidad del procedimiento de licitación pública.

¿Qué tipo de corrupción es y qué delitos involucra?

Este es un caso de corrupción política ya que hubo manipulación de políticas, instituciones y reglas de procedimiento en la asignación de recursos realizada por servidores públicos que usan su poder para mantener una posición y poder (International, 2019). En el caso de Maldivas, Adeeb y Yamen manipularon el proceso de licitación pública a través de una institución que no estaba facultada para intervenir en él mismo con el objetivo de desviar recursos a sus cuentas personales.

También se considera corrupción mayor porque hubo un abuso de poder de alto nivel que benefició a algunos pocos y causó daño en la sociedad (International, 2019). Los ciudadanos de las Maldivas están afectados por la corrupción que solo beneficia a empresarios de cadenas hoteleras y a políticos corruptos, mientras ellos deben lidiar con la falta de recursos y el impacto social y ambiental causados por las grandes cadenas hoteleras en las islas.

Además, otro delito en el caso es el cohecho ya que como se mencionó Ong Beng Seng ofreció obsequios incluidos el alojamiento en hoteles al ex ministro de turismo Adeeb y al expresidente Yamen.

Referencias (Harvard – Anglia)

International, T., 2019. Transparency International the global coalition against corruption. [En línea]
Available at: https://www.transparency.org/en/glossary

Press, A., 2019. The Diplomat. [En línea]
Available at: https://thediplomat.com/2019/08/maldives-ex-vice-president-testifies-in-corruption-case-against-ex-president-yameen/

Maldives, T. I. i., 2019. Tourism. [En línea]
Available at: dehttps://www.tourism.gov.mv/pubs/TourismIndustryinMaldives/overview.htm

Anticorruption, I., 2019. ICC Anticorruption. [En línea]
Available at: https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2015/07/ICC-Anti-Corruption-Third-Party-Due-Diligence-Spanish-Version-1.pdf

Transparency, 2018. Transparency. [En línea]
Available at: https://www.transparency.org/news/feature/paradise_lost_among_maldives_dodgy_land_deals