Biblioteca Digital

Aquí puedes encontrar diferentes tipos de contenido relacionado con el Derecho Anticorrupción y la Integridad.

Artículos

¿Qué Significan Corrupción y Anticorrupción?

Publicada el 14 de junio de 2019

Abordamos brevemente la definición de corrupción y lo que es Anticorrupción.

Leer artículo
Ver todos los artículos

Casos de estudio

Corrupción en Sudáfrica: La familia Gupta

Publicada el 2 de enero de 2020

Contexto ¿Quién es la familia que involucra este escándalo de corrupción? Los hermanos Gupta son una familia de empresarios originarios de la India que llegaron a Sudáfrica al final del apartheid.  Están interesados principalmente en la industria minera, aeronáutica, energética y tecnológica («South Africa’s Gupta brothers sanctioned by US over ‘corruption'», 2019). Hechos: ¿Quién le […]

Leer artículo

Cohecho Internacional en Ericsson

Publicada el 26 de diciembre de 2019

Hechos: ¿Quién le dio qué, a quién y por qué? La compañía de telecomunicaciones sueca Ericsson admitió haber conspirado con otros para violar las disposiciones de la Ley [estadounidense] de Prácticas Corruptas en el Extranjero entre los años 2000 a 2016, al participar en un esquema para pagar sobornos en cinco países incluidos China y Vietnam, así como de falsificar […]

Leer artículo

Corrupción en Guinea Ecuatorial

Publicada el 23 de diciembre de 2019

Contexto Guinea Ecuatorial es un país localizado en el Este de África, que encontró petróleo en 1995 y desde ese entonces se ha convertido en uno de los países más ricos de este continente. Sin embargo, una gran parte de su población vive en la pobreza y la esperanza de vida en promedio es de […]

Leer artículo

Corrupción en el turismo: las Islas Maldivas

Publicada el 13 de noviembre de 2019

Contexto Las islas maldivas se conforman de caso 1,200 islas en el Océano Índico y una de las industrias más importantes es el turismo pues tiene 87 complejos hoteleros en 9 atolones y un total de 16,000 camas («Overview of the Industry», s.f.) Debido a la importancia de la industria, el gobierno ha emitido regulaciones […]

Leer artículo

Los Papeles de Panamá

Publicada el 24 de octubre de 2019

Contexto El caso de una de las mayores filtraciones de documentos es conocido como los papeles de panamá e involucró a la cuarta firma de abogados offshore más grande del mundo. Los documentos fueron obtenidos de una fuente anónima proporcionada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, La cantidad de documentados filtrados es inmensa pues se trata […]

Leer artículo
Ver todos los casos

Multimedia

El CORONAVIRUS impactando la CORRUPCIÓN

Publicada el 9 de marzo de 2020

Julius Bär sancionado por Suiza

Publicada el 25 de febrero de 2020

Avianca, ¿curándose en salud?

Publicada el 10 de febrero de 2020

Airbus paga la multa más elevada de la historia

Publicada el 4 de febrero de 2020

¿Petroecuador en problemas?

Publicada el 27 de enero de 2020
Ver todos los multimedios

Material Adicional

Colección de contenidos provenientes de fuentes externas.

Integridad Corporativa 500 Informe 2019

Añadidado el 3 de diciembre de 2019

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en colaboración con Transparencia Mexicana elaboraron una iniciativa con las características de la identidad corporativa en las 500 empresas más importantes de México.

Ir
Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Compendio ICC de Integridad Empresarial

Añadidado el 5 de septiembre de 2019

Elaborado por la Cámara de Comercio Internacional, este compendio reúne guías para prevenir la corrupción y responsabilidad corporativa.

Ir
Fuente: Cámara de Comercio Internacional

Prevención de fraude y corrupción en la cadena de suministro

Añadidado el 10 de julio de 2019

Este documento, realizado por KPMG, provee una guía para mitigar los riesgos de fraude y corrupción en la cadena de suministro, y ofrece un programa de mitigación de riesgos.

Ir
Fuente: Delineando Estrategias

Resolución del Segundo Circuito de la Corte de Apelación de EE.UU. sobre Ley [Estadounidense] sobre Actos de Corrupción en el Extranjero

Añadidado el 28 de junio de 2019

Resolución que delimita el alcance jurisdiccional de la Ley [Estadounidense] sobre Actos de Corrupción en el Extranjero («Foreign Corrupt Practices Act»).

Ir
Fuente: Justia

La Evaluación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los Programas de Cumplimiento. Abril 2019

Añadidado el 27 de junio de 2019

Este documento, emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, elucida como los fiscales federales determinan si un programa de cumplimiento corporativo es efectivo cuando realizan una investigación.

Ir
Fuente: Departamento de Justicia de EE.UU.
Ver todos los materiales